les recordamos una obligación legal que puede afectar a su empresa en materia de cumplimiento normativo.

Las entidades obligadas,  deben comunicar  el nombramiento del Responsable del Sistema Interno de Información (RSII) en el plazo de 10 dias desde el nombramiento.

¿Está su empresa obligada?

En base a la Ley 2/2023, están obligadas:

- Empresas con 50 o más trabajadores.

- Empresas del ámbito de:

  * Asesoría fiscal y contable

  * Auditoría

  * Asesoramiento financiero

  * En general, empresas obligadas a cumplir con la normativa de Prevención de blanqueo de capitales.

Importante: En estos sectores, la obligación existe aunque tenga pocos empleados.

¿Qué implica esta obligación?

- Implantar un canal de denuncias (Sistema Interno de Información)

- Designar un responsable (RSII)

- Comunicar su nombramiento y posteriores cambios.

Particularidad en Galicia:

En el caso de empresas cuya actividad se desarrolla en Galicia:

La comunicación debe realizarse ante la Autoridad Gallega de Protección de la Persona Informante (AGPI) SXI

Riesgos de no cumplir:

- Sanciones económicas relevantes

- Responsabilidad por falta de medidas de cumplimiento

- Mayor exposición ante denuncias externas

¿Cómo podemos ayudarle?

- Análisis de si su empresa está obligada e indicarle como realizar la comunicación del responsable ante al AGPI.

- SI tiene que implantar un canal de denuncias,  y todavía no lo ha hecho, podemos ayudarle con  la Implantación completa del canal,  a través de la empresa especializada Normativas Online, de la que somos partner, pidanos presupuesto. 

Recomendación:

Le recomendamos actuar de forma inmediata,  si aún no ha cumplido con esta obligación.